Danske скандал обеспечил себя регуляторами, борющиеся против лобби банка

14:00 / 12.09.18
68
Вы читаете
Danske скандал обеспечил себя регуляторами, борющиеся против лобби банка
Наверх

С неожиданным скандалом Danske Bank A / S регуляторы в Дании отбили усилия финансовой индустрии, чтобы снизить жесткие правила борьбы с отмыванием денег, которые в настоящее время должны быть введены в действие в следующем месяце.

По состоянию на октябрь, ожидается, что датские банки будут соответствовать новым руководящим принципам, которые влекут за собой постоянный обзор рисков на всех уровнях их организации, включая системы управления, вплоть до отдельных счетов клиентов.

Финансовая индустрия страны лоббировала более простой подход, утверждая, что новая установка слишком обременительна. Но Финансовый надзорный орган заявляет, что отклонил аргументы отрасли.

«Банкам хотелось бы иметь тик-бокс», — сказал в интервью Стиг Нильсен, глава отдела борьбы с отмыванием денег в FSA в Копенгагене. «Им легче и проще объяснить клиентам».

Статус Дании как одной из наименее коррумпированных стран мира поставлен на карту на фоне утверждений, что его крупнейший банк является центральным трубопроводом для направления миллиардов в незаконные фонды по всей Европе. Danske сейчас является объектом уголовного расследования в Дании и Эстонии. Утверждения указывают на то, что 9 миллиардов долларов грязных денег, в основном из России, пробиваются через эстонское отделение банка в период с 2007 по 2015 год.

Danske уже потерял около 30 процентов своей рыночной стоимости в этом году, поскольку инвесторы растут непросто при постоянном потоке плохих новостей. Банк говорит, что он опубликует результаты длительного внутреннего расследования по делу 19 сентября.

Комментарии 0

Ваш e-mail не будет опубликован.

16:26 / 14.11.18 16:26 / 14.11.18
170 170
Акции
«Газпром» отразил удары США

«Газпром» отразил удары США

16:26 / 14.11.18 16:26 / 14.11.18
14:50 / 14.11.18 14:50 / 14.11.18
102 102
Акции
Deutsche Bank определилась со снижением расходов
13:49 / 14.11.18 13:49 / 14.11.18
136 136
В мире
Audi инвестирует в бизнес, построенный в Бразилии
12:36 / 14.11.18 12:36 / 14.11.18
34 34
Экономика
Китай жалуется на «нечестные» немецкие правила в отношении банков
11:23 / 14.11.18 11:23 / 14.11.18
68 68
В мире
Марио Драги может повысить процентные ставки
10:35 / 14.11.18 10:35 / 14.11.18
68 68
В мире
Акции в Европе упали, из-за осторожности инвесторов в связи с Brexit
Please fill in the form





Please fill in the form



Регистрация

Ссылка на комментарий
Поделиться